МОНГОЛБАНК: Ашгийн бус байгууллагуудын анхааралд!

2023/01/30

Дэлхий даяар терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн нийт тохиолдлын 11 хувьд нь ашгийн бус байгууллагыг ашиглажээ.

Хэдийгээр Монгол Улс терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэх үйлдэлд өртөх эрсдэл бага ч энэ төрлийн үйлдэлд өртөхгүй байх, түүнээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын стандарт, шаардлагын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүргийг олон улсын өмнө хүлээдэг.

Үүний нэг нь Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Техник хэрэгжилтийн 40 Зөвлөмжийн Зөвлөмж 8 буюу Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой зөвлөмжийн шаардлагыг хангах, уг зөвлөмжийн үнэлгээг сайжруулах, эрсдэлээс хамгаалах хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үүрэг юм.

Дээрх үүргийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улс ашгийн бус байгууллагыг буруу зорилгоор ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах хүрээнд тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа билээ. Үүнтэй зэрэгцэн ашгийн бус байгууллагууд өөрсдийгөө энэ төрлийн эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж хэвших нь нэн чухал юм.

Иймд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ашгийн бус байгууллагууд төлбөр тооцоо хийх, банк, санхүүгийн үйлчилгээ авахдаа зохицуулалттай этгээдээр дамжуулах, бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийхээс татгалзах, шаардлагатай тохиолдолд төлбөр тооцоотой холбоотой ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг уриалж байна.

Ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сайн туршлагын талаарх гарын авлагатай ЭНД ДАРЖ танилцаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

МОНГОЛБАНК

iСанал болгох

Оросын ард түмний сөрөн тэсвэрлэх чадвар

“Гүтгэх” гэмт хэргийг хуульчилбал дарга нар л хамгаалагдана

Э.Бат-Үүл: Нийслэлийн бүх хариуцлагыг Н.Учралаас нэхэх ёстой

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Улстөрчдийн “зодооны цус” хууль хяналтын байгууллагууд руу “үсрэх” ёсгүй!

iШинэ мэдээ

Европын хөрөнгө оруулалтын банкнаас ойн салбарт 100 сая еврогийн зээл олгохыг хэлэлцлээ 7 цаг 10 мин НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцын хурлын талбайн тохижилт 78 хувьтай байна 7 цаг 12 мин Нийслэлийн Засаг даргад П.Пүрэвдагвыг дэмжлээ 7 цаг 13 мин ХЗДХ-ийн сайд хүүхдийн зусланд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт орохыг үүрэг болголоо 7 цаг 14 мин Авлига, албан тушаал болон хар тамхины хэргүүдийг шүүхэд шилжүүллээ 7 цаг 15 мин УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хороо хүүхэд хамгаалал болон хорих ангийн нөхцөл байдлыг хэлэлцлээ 7 цаг 16 мин "Дэлхийн адууны өдөр"-ийг зохион байгуулах ажлын хэсэг хуралдлаа 7 цаг 17 мин О.Цогтгэрэл: Цэц улс төрийн захиалга гүйцэтгэдэг байгууллага болж хувирлаа 10 цаг 27 мин Холимог тулааны Азийн аваргаас Монголын баг таван медаль хүртлээ 11 цаг 26 мин МАН-ын бүлэг Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ 11 цаг 27 мин “Хасын Хүлэгүүд” баг Азийн аваргуудын лигээс хүрэл медаль хүртлээ 11 цаг 29 мин Ирэх өвөл хагас коксжсон түлшийг үргэлжлүүлэн хэрэглэхээр шийдвэрлэлээ 11 цаг 31 мин Дархлаажуулалтын 10 хоногийн аян улс орон даяар зохион байгуулагдаж байна 11 цаг 32 мин Монголын хүндийг өргөгчид Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцлоо 11 цаг 32 мин Монгол, Хятадын мал аж ахуйн салбарын дижитал хамтын ажиллагааг эхлүүллээ 11 цаг 33 мин Дулааны тавдугаар цахилгаан станцын төслийн ажил үе шаттайгаар үргэлжилж байна 11 цаг 33 мин Гамшгийн зарлан мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл нээлтээ хийлээ 11 цаг 34 мин Баянхошуу чиглэлийн авто замыг түр хугацаагаар хаана 11 цаг 35 мин АТГ-аас 36 гаалийн байцаагчийг яллагдагчаар татан шалгаж байна 11 цаг 36 мин Азийн физикийн олимпиадаас Монголын сурагчид долоон шагнал хүртлээ 14 цаг 35 мин

iИх уншсан

Ард иргэдээ “ялаа” гэдэг нөхөд намын даргаа “бацаан аа” гэх ... Х.Баттулгын Д.Ганзориг явж, У.Хүрэлсүхийн Ч.Хосбаяр Ерөнхий ... Нийслэлийг удирдах хүн сайн “намчин” биш, сайн менежер байх ... Монгол улсын анхны маркуудыг марзан Шарав зурсан нь үнэн үү ... М.Тулгат: Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хоёр том нам тохирвол гүй... Э.Бат-Үүл: Нийслэлийн бүх хариуцлагыг улаанбаатарчууд Н.Учра... Парламент өөрсдийнхөө тухай хуулийг хэлэлцэж эхэллээ Улс төрийн зарим үйл явдлын талаарх тамхины цэгийн тайлбар м... Улстөрчдийн “зодооны цус” хууль хяналтын байгууллагууд руу “... Улаанбаатар марафон 2026-ын үеэр зам хаах мэдээлэл Өрхийн сарын дундаж орлого 2.9 сая, зарлага 2.8 сая төгрөгт ... Их Британи Оросын газрын тосоор үйлдвэрлэсэн түлш импортлохы... Нөөцийн махны борлуулалтаас 1.3 тэрбум төгрөгийн авлага үүсж... П.Ганзориг: Өнгөрсөн 30 жилийн бодлогын алдаа нь дандаа үнэ ... В.Путин, Ши Жиньпин нар иж бүрэн түншлэлийг бэхжүүлэх тухай ... Нью-Йоркчууд хөл бөмбөгийн ДАШТ-ий тасалбарыг 50 доллароор а... Криштиану Роналду ДАШТ-д оролцох Португалын шигшээ багт багт... БНСУ, Япон улсууд эрчим хүчний салбарт хамтын ажиллагаагаа ө... Кими Антонелли Формула-1-ийн Канадын Гран-Прид түрүүллээ Лондоны “Арсенал” клуб 22 жилийн дараа Английн аварга боллоо...