МОНГОЛБАНК: Ашгийн бус байгууллагуудын анхааралд!

2023/01/30

Дэлхий даяар терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн нийт тохиолдлын 11 хувьд нь ашгийн бус байгууллагыг ашиглажээ.

Хэдийгээр Монгол Улс терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэх үйлдэлд өртөх эрсдэл бага ч энэ төрлийн үйлдэлд өртөхгүй байх, түүнээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын стандарт, шаардлагын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүргийг олон улсын өмнө хүлээдэг.

Үүний нэг нь Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Техник хэрэгжилтийн 40 Зөвлөмжийн Зөвлөмж 8 буюу Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой зөвлөмжийн шаардлагыг хангах, уг зөвлөмжийн үнэлгээг сайжруулах, эрсдэлээс хамгаалах хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үүрэг юм.

Дээрх үүргийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улс ашгийн бус байгууллагыг буруу зорилгоор ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах хүрээнд тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа билээ. Үүнтэй зэрэгцэн ашгийн бус байгууллагууд өөрсдийгөө энэ төрлийн эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж хэвших нь нэн чухал юм.

Иймд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ашгийн бус байгууллагууд төлбөр тооцоо хийх, банк, санхүүгийн үйлчилгээ авахдаа зохицуулалттай этгээдээр дамжуулах, бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийхээс татгалзах, шаардлагатай тохиолдолд төлбөр тооцоотой холбоотой ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг уриалж байна.

Ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сайн туршлагын талаарх гарын авлагатай ЭНД ДАРЖ танилцаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

МОНГОЛБАНК

iСанал болгох

Арванхоёрдугаар сарын дунд үеэр хүйтний эрч түр суларна

Ханиад, томуугийн үед баримтлах дархлаа дэмжих зөвлөмж

Хан-Уул дүүргийн баригдаж буй барилгад гарсан галыг унтраахаар алба хаагчид ажиллаж байна

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

“Худал хуурмаг”-тай хамтдаа хорвоог туулах нь

iШинэ мэдээ

Улаанбаатарт шөнөдөө 26 хэм хүйтэн 1 цаг 45 мин Нийслэлийн нийтийн байруудад эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шалгалт эхэллээ 1 цаг 47 мин Евразийн эдийн засгийн холбоотой хийх худалдааны түр хэлэлцээрийг дэмжлээ 2 цаг 0 мин Гадаад зээллэгийн ашиглалт, үр ашгийг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүллээ 2 цаг 2 мин Стратегийн ач холбогдол бүхий бүтээгдэхүүний хангамжийг дэмжих хуулийг баталлаа 2 цаг 3 мин Шилдэг залуу эрдэмтэн, эмч нарт Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал гардууллаа 2 цаг 4 мин Налайх дүүрэгт орон сууцны орчны тохижилтын ажил бүрэн дууслаа 2 цаг 6 мин Арванхоёрдугаар сарын дунд үеэр хүйтний эрч түр суларна 2 цаг 8 мин Шинэ жилийн үеэр автомашины тэгш, сондгой хязгаарлалт хийх эсэхэд санал авч эхэллээ 2 цаг 9 мин Улаанбаатар хотын нийтийн байруудын орчин нөхцөлд шалгалт хийж байна 2 цаг 10 мин Японы хойд нутагт 6.7 магнитудын газар хөдөлж, цунамийн сэрэмжлүүлэг гаргав 3 цаг 48 мин Ханиад, томуугийн үед баримтлах дархлаа дэмжих зөвлөмж 3 цаг 49 мин Снуп Догг АНУ-ын багийн “хүндэт дасгалжуулагч” болов 3 цаг 51 мин Хан-Уул дүүргийн баригдаж буй барилгад гарсан галыг унтраахаар алба хаагчид ажиллаж байна 3 цаг 53 мин Төлөөлөгчдийн танхим батлан хамгаалах төсвийг 901 тэрбум ам.доллараар баталжээ 3 цаг 57 мин Говь-Алтайд “Мотоциклтэй багш” явуулын сургалт зохион байгуулав 3 цаг 59 мин Волейболын лигийн “Бүх оддын тоглолт” маргааш Степп Аренад болно 4 цаг 1 мин Л.Эрдэнэчимэг: Татварын дарамтаас болоод бизнесүүд цэцэглэж чадахгүй байна 5 цаг 7 мин Налайх дүүрэгт 100 ортой, монгол өв уламжлалыг шингээсэн шинэ цэцэрлэг ашиглалтад бэлэн боллоо 5 цаг 29 мин Өвлийн дугуй хэрэглэснээр халтиргаатай замд зогсох чадвар 30–40% нэмэгдэнэ 5 цаг 30 мин

iИх уншсан

Олон жилийн “олиг” буюу Оюу толгойг тойрсон хоёр лиценз Татварын реформоо мартаж, хувийн хэвшлийнхний өмнө нүглээ на... Тэд өөрсдийгөө яая гэж байна. Харин бидэнд олон тулгуурт бод... Д.Батбаяр: Эдийн засгийн болон сангийн бодлогоо бид өөрчлөх ... “Худал хуурмаг”-тай хамтдаа хорвоог туулах нь Л.Эрдэнэчимэг: Татварын дарамтаас болоод бизнесүүд цэцэглэж ... Ерөнхий сайд авлигын үйлдлийг таслан зогсоохыг гаалийн байгу... Хятадын хоёр дахь захидлын дараа Япон НҮБ-д дахин мэдэгдэл и... Сон Хён Минийг сүрдүүлсэн хоёр этгээдэд хорих ял оноов Ирэх 7 хоногт 1–5 дугаар анги танхимаар, 6–9 анги цахимаар х... О.Уранбаяр Токиогийн “Их дуулга”-аас хүрэл медаль хүртлээ Метроны барилга ирэх зургадугаар сард эхэлж, 2030 онд ашигла... Улсаа дампууруулчихлаа, гэхдээ хариуцлага хүлээхгүй л дээ Гадаадад ажиллаад ирсэн иргэдэд зориулсан “Хөдөлмөр-Хөгжил” ... АНУ хоригоо сулруулж, “Nvidia”-д Хятадад чип худалдаалах эрх... А23а мөсөн уул дэлхийн хамгийн том байхаа больжээ DeepSeek-ийн бүтээгчид Nature-ийн “2025 оны нөлөө бүхий шинж... Тусгай хамгаалалттай газар нутгийг 2030 он гэхэд 30 хувьд хү... Элэг, бөөр хэрэгтэй 1000 гаруй иргэн донорын дутагдлаас болж... Онлайн мөрийтэй тоглоомд 110 сая төгрөгөө алдсан хэрэг бүртг...