МОНГОЛБАНК: Ашгийн бус байгууллагуудын анхааралд!

2023/01/30

Дэлхий даяар терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн нийт тохиолдлын 11 хувьд нь ашгийн бус байгууллагыг ашиглажээ.

Хэдийгээр Монгол Улс терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэх үйлдэлд өртөх эрсдэл бага ч энэ төрлийн үйлдэлд өртөхгүй байх, түүнээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын стандарт, шаардлагын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүргийг олон улсын өмнө хүлээдэг.

Үүний нэг нь Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Техник хэрэгжилтийн 40 Зөвлөмжийн Зөвлөмж 8 буюу Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой зөвлөмжийн шаардлагыг хангах, уг зөвлөмжийн үнэлгээг сайжруулах, эрсдэлээс хамгаалах хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үүрэг юм.

Дээрх үүргийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улс ашгийн бус байгууллагыг буруу зорилгоор ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах хүрээнд тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа билээ. Үүнтэй зэрэгцэн ашгийн бус байгууллагууд өөрсдийгөө энэ төрлийн эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж хэвших нь нэн чухал юм.

Иймд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ашгийн бус байгууллагууд төлбөр тооцоо хийх, банк, санхүүгийн үйлчилгээ авахдаа зохицуулалттай этгээдээр дамжуулах, бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийхээс татгалзах, шаардлагатай тохиолдолд төлбөр тооцоотой холбоотой ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг уриалж байна.

Ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сайн туршлагын талаарх гарын авлагатай ЭНД ДАРЖ танилцаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

МОНГОЛБАНК

iСанал болгох

Илон Маскийн "OpenAI" компанийн эсрэг гаргасан гомдлыг шүүх хэрэгсэхгүй болгов

Роалд Дал: Сүүдэр дундаас гэрэл сүлжсэн үлгэрч

Ж.Бат-Эрдэнэ: Улс төрийн энэ амьдрал цаашдаа улам л эрүүлжээд явна

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Монгол хэмээх нэрийн учир

iШинэ мэдээ

Оюутолгойн менежментийн төлбөрийг хоёр дахин бууруулахаар тохиролцлоо 8 цаг 58 мин Улаанбаатарт шөнөдөө 10 хэм дулаан 9 цаг 19 мин АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлэг нүдний торлог, шилэнцрийн мэс заслыг нэвтрүүллээ 9 цаг 20 мин 18 нас хүрээгүй бол суррон унуулахгүй байхыг анхаарууллаа 9 цаг 29 мин 39 дэх удаагийн "Номын баяр" амжилттай болж өндөрлөлөө 9 цаг 30 мин Ард иргэдээ “ялаа” гэдэг нөхөд намын даргаа “бацаан аа” гэх юу ч биш 11 цаг 58 мин Илон Маскийн "OpenAI" компанийн эсрэг гаргасан гомдлыг шүүх хэрэгсэхгүй болгов 11 цаг 59 мин Нөөцийн махны борлуулалтаас 1.3 тэрбум төгрөгийн авлага үүсжээ 11 цаг 59 мин Н.Мадурогийн ойрын хүн А.Саабыг мөнгө угаасан хэрэгт буруутгажээ 12 цаг 1 мин Нөөцийн махны өргөтгөсөн худалдаа тавдугаар сарын 19-нөөс эхэлнэ 12 цаг 8 мин Оюутолгой төслийн менежментийн төлбөрийг бууруулах хэлэлцээ эхэллээ 12 цаг 10 мин Дулааны тавдугаар цахилгаан станцыг ДЦС-2-ын үнсэн сангийн газарт барина 12 цаг 10 мин Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх "UBCab" компанийн жолооч нарын төлөөлөлтэй уулзлаа 12 цаг 11 мин Испанийн шүүх дуучин Шакираг цагаатгаж, 60 сая еврог буцаан олгохоор болжээ 13 цаг 18 мин Японд их сургууль төгсөөд хилчин болохоор ирсэн Ч.Тэмүүлэн 13 цаг 18 мин “Оюу толгой”, “Энержи ресурс” компаниуд орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэлэлцлээ 13 цаг 19 мин АНУ-ын Миннесота, Юта мужид суух Монгол Улсын Өргөмжит консулуудыг томиллоо 13 цаг 20 мин Азийн аялал жуулчлалын 15 дахь удаагийн форум Улаанбаатар хотод болно 13 цаг 21 мин Ховордсон хонин тоодог шувууг агнах, худалдахыг хуулиар хориглодог 13 цаг 22 мин Олимпын таеквондогийн Ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн эхэллээ 13 цаг 23 мин

iИх уншсан

Оросын ард түмний сөрөн тэсвэрлэх чадвар Л.Гантөмөр: Н.Учрал бол У.Хүрэлсүхийн бүрэн дэмжлэгтэй байга... Манай төрийн татвар Манжийн үеийнхээс ч өндөр болжээ “Гүтгэх” гэмт хэргийг хуульчилбал улстөрчид, албан тушаалтну... Эрхэм гишүүд сэтгүүлчдийг “Chilling effect”-д оруулсан алдаа... Б.Пунсалмаа: Төсөвт өртөг нь 1000 хувиар нэмэгдээд 17 жил бо... Ард иргэдээ “ялаа” гэдэг нөхөд намын даргаа “бацаан аа” гэх ... Монгол хэмээх нэрийн учир Улаанбаатар хот Вьетнам улсын нийслэл Ханой хоттой хамтран а... Хятад улс Америкийн компаниудад хэдэн зуун тэрбум ам.доллары... Ерөнхий сайд банк, санхүүгийн салбарынхантай уулзаж ногоон с... Филиппиний Сенатын ордонд буун дуу гарчээ Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх АШУҮИС-ийн эрдэмтэн багш, ажилтнуудта... П.Ганзориг: Өнгөрсөн 30 жилийн бодлогын алдаа нь дандаа үнэ ... Нөөцийн махны борлуулалтаас 1.3 тэрбум төгрөгийн авлага үүсж... Зайсанд шинэ сургууль, цэцэрлэг болон 1.9 км авто зам барина... Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх багш нартай уулзаж, боловсролын салба... Нийгмийн даатгалын сангаас 2026 онд зургаан их наяд төгрөгий... "Үндэсний бичиг соёл, номын өдрүүд" улс орон даяар эхэллээ Эрдэнэт хотын гэр хорооллын өрхүүдэд үнэ төлбөргүй мод, суул...