МОНГОЛБАНК: Ашгийн бус байгууллагуудын анхааралд!

2023/01/30

Дэлхий даяар терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн нийт тохиолдлын 11 хувьд нь ашгийн бус байгууллагыг ашиглажээ.

Хэдийгээр Монгол Улс терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэх үйлдэлд өртөх эрсдэл бага ч энэ төрлийн үйлдэлд өртөхгүй байх, түүнээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын стандарт, шаардлагын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүргийг олон улсын өмнө хүлээдэг.

Үүний нэг нь Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Техник хэрэгжилтийн 40 Зөвлөмжийн Зөвлөмж 8 буюу Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой зөвлөмжийн шаардлагыг хангах, уг зөвлөмжийн үнэлгээг сайжруулах, эрсдэлээс хамгаалах хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үүрэг юм.

Дээрх үүргийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улс ашгийн бус байгууллагыг буруу зорилгоор ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах хүрээнд тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа билээ. Үүнтэй зэрэгцэн ашгийн бус байгууллагууд өөрсдийгөө энэ төрлийн эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж хэвших нь нэн чухал юм.

Иймд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ашгийн бус байгууллагууд төлбөр тооцоо хийх, банк, санхүүгийн үйлчилгээ авахдаа зохицуулалттай этгээдээр дамжуулах, бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийхээс татгалзах, шаардлагатай тохиолдолд төлбөр тооцоотой холбоотой ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг уриалж байна.

Ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сайн туршлагын талаарх гарын авлагатай ЭНД ДАРЖ танилцаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

МОНГОЛБАНК

iСанал болгох

УИХ-ын гишүүний бүрэн эрх, халдашгүй байдал хаана очиж үгүйсгэгдэх вэ?

Монголын ядуурлын парадокс: Иргэддээ ирдэггүй эдийн засгийн өсөлт

Чингис хааны төрсөн өдөр энэ жил хэзээ вэ, дараа жил хэдэнд вэ?

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Ихэмсэг түшээдийн хэмжээ

iШинэ мэдээ

“Европын өдөрлөг-2026” үйл ажиллагаа Дархан-Уул аймагт ирэх сарын 23-нд болно 12 цаг 33 мин 32-ын тойрог орчимд байгаа том оврын тээврийн хэрэгслийг нүүлгэхийг үүрэг болгов 12 цаг 35 мин "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал боллоо 12 цаг 36 мин Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бүртгэл тавдугаар сарын 15 хүртэл үргэлжилнэ 12 цаг 37 мин Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн төсөлд иргэдээс санал авч эхэллээ 12 цаг 38 мин Индонезод хоёр галт тэрэг мөргөлдөж, 14 хүн амиа алджээ 12 цаг 40 мин Төрийн өмчит компанийн засаглалыг сайжруулах хуулийн төслийг хэлэлцлээ 12 цаг 41 мин Явган хүний зам хаасан барилгын хашааг 14 хоногт буулгах шаардлага хүргүүллээ 12 цаг 41 мин Төрийн албаны зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцлээ 12 цаг 42 мин Цахилгаан дугуй, скүүтерээс үүдэлтэй осол 6 дахин өсжээ 15 цаг 21 мин Улаанбаатарт шөнөдөө 5 хэм дулаан 15 цаг 23 мин НИТХ-ын дарга А.Баяр ээлжит бус хуралдааныг хууль бус хэмээн мэдэгдлээ 15 цаг 24 мин Баянхошуу болон Шархад дэд төвд ногоон орон сууцны төсөл хэрэгжиж байна 15 цаг 26 мин Казахстанд орон нутгийн түвшинд авлигын хэрэг хамгийн их гарч байна 15 цаг 28 мин Ерөнхий сайд Н.Учрал генерал цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэв 15 цаг 29 мин МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн шинэ барилгыг ирэх оны нэгдүгээр сард ашиглалтад оруулна 15 цаг 33 мин А.Гутерриш: Хиймэл оюун, квант тооцооллын технологиуд цөмийн аюулыг ойртуулж байна 15 цаг 35 мин АН-ын дарга О.Цогтгэрэлийн "мордохын хазгай" болсон хоёр томилгоо 17 цаг 23 мин Увс аймгийн Малчин суманд хадан нуранги үүсжээ 17 цаг 45 мин Z үеийнхний хөдөлмөрийн зах зээл дэх хандлагыг судалжээ 17 цаг 47 мин

iИх уншсан

УИХ-ын гишүүний бүрэн эрх, халдашгүй байдал хаана очиж үгүйс... 102 настай Г.Чогсомжав гуай: 1945 онд олзлогдсон япончуудыг ... Үнэмшинэ үү, байна уу, өөрөө мэд! А.Ганбаатар: Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн төслийг дэ... Дэлхийн шилдэг удирдагч Нарендра Моди Ихэмсэг түшээдийн хэмжээ АН-ын дарга О.Цогтгэрэлийн "мордохын хазгай" болсон хоёр том... Я.Цэцэнзаяа: Үзэл бодлоо илэрхийлэх, шударгаар шүүлгэх эрхэд... Чингис хааны төрсөн өдөр энэ жил хэзээ вэ, дараа жил хэдэнд ... Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн фасадыг шинэчиллээ АНУ-ын "алтан карт"-ыг одоогоор ганцхан гадаадын иргэнд олго... Ч.Лодойсамбуу: Гишүүдэд ямар ч дарамт ирсэн Монголын парламе... Монгол-Казахстаны харилцаанд стратегийн шинэ үе эхэллээ УИХ-ын чуулганаар хэд хэдэн хуулийн төслийг хэлэлцэж, заримы... АНУ-ын Оклахома мужид хүчтэй хар салхи дэгдэж, их хэмжээний ... Улсын хэмжээнд төллөвөл зохих нийт малын 50 хувь нь төллөжээ... Ирэх 10 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээ "Никкей" индекс түүхэндээ анх удаа 60,000 нэгжийн босгыг дав... Эрдэнэт хотын 50 жилийн ойн баяр наадмыг долоодугаар сарын 2... Б.Жавхлан Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дарга болсны ца...