МОНГОЛБАНК: Ашгийн бус байгууллагуудын анхааралд!

2023/01/30

Дэлхий даяар терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн нийт тохиолдлын 11 хувьд нь ашгийн бус байгууллагыг ашиглажээ.

Хэдийгээр Монгол Улс терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэх үйлдэлд өртөх эрсдэл бага ч энэ төрлийн үйлдэлд өртөхгүй байх, түүнээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын стандарт, шаардлагын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүргийг олон улсын өмнө хүлээдэг.

Үүний нэг нь Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Техник хэрэгжилтийн 40 Зөвлөмжийн Зөвлөмж 8 буюу Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой зөвлөмжийн шаардлагыг хангах, уг зөвлөмжийн үнэлгээг сайжруулах, эрсдэлээс хамгаалах хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үүрэг юм.

Дээрх үүргийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улс ашгийн бус байгууллагыг буруу зорилгоор ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах хүрээнд тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа билээ. Үүнтэй зэрэгцэн ашгийн бус байгууллагууд өөрсдийгөө энэ төрлийн эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж хэвших нь нэн чухал юм.

Иймд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ашгийн бус байгууллагууд төлбөр тооцоо хийх, банк, санхүүгийн үйлчилгээ авахдаа зохицуулалттай этгээдээр дамжуулах, бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийхээс татгалзах, шаардлагатай тохиолдолд төлбөр тооцоотой холбоотой ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг уриалж байна.

Ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сайн туршлагын талаарх гарын авлагатай ЭНД ДАРЖ танилцаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

МОНГОЛБАНК

iСанал болгох

Буруу орчуулгаас буруу ухагдахуун

Х.Нямбаатарыг хотын даргаас чөлөөлөх нь ял биш, шагнал юм

Оюутолгойн хэлэлцээн дээр С.Баярцогтыг томилчих

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Орос улсад Халимаг монгол сэхээтнийг баривчиллаа

iШинэ мэдээ

ШХАБ, ЕАЭС руу тэмүүлэх Ираны явцуу зорилго 6 цаг 59 мин Таван байршилд олон түвшний уулзвар барихаар төлөвлөжээ 21 цаг 12 мин Хятад улстай шатахууны нийлүүлэлтийн урт хугацааны гэрээ байгуулна 21 цаг 17 мин Мөнгөний үнэ жилийн дотор 3 дахин өслөө 21 цаг 22 мин Улаанбаатарт шөнөдөө 35 хэм хүйтэн 21 цаг 32 мин “Амар байна уу 2026” үзэсгэлэн худалдаа эхэллээ Өчигдөр 15 цаг 23 мин АНУ-ын Элчин сайдын яамны төлөөлөл “Монгол сайхан бичигтэн”-д амжилттай оролцжээ Уржигдар 18 цаг 34 мин “Ерөнхий сайдаас асууя” шууд ярилцлага маргааш 17:00–20:00 цагт болно Уржигдар 18 цаг 32 мин Бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг баталлаа Уржигдар 18 цаг 31 мин Нийслэл стартап, инновацлаг төслүүдийг бодлогоор дэмжинэ Уржигдар 18 цаг 29 мин Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын нийгмийн баталгаанд анхаарна Уржигдар 18 цаг 28 мин СОР17 хурлыг зохион байгуулах дэд хороодын 2026 оны төлөвлөгөөг хэлэлцлээ Уржигдар 18 цаг 27 мин “Чингис хаан” нисэх буудлыг түшиглэсэн олон улсын транзит зочид буудал барина Уржигдар 18 цаг 24 мин НҮБ, Монгол Улс дижитал шилжилтийн чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлнэ Уржигдар 16 цаг 46 мин Монголбанк хэрэглээний зээлийн өр орлогын харьцааны дээд хязгаарыг 45 хувь болголоо Уржигдар 16 цаг 45 мин Монголын үндэсний спортын өвлийн наадмын шигшээ тэмцээн нэгдүгээр сарын 22-25-нд болно Уржигдар 16 цаг 43 мин БНСУ-ын Ерөнхийлөгч асан Юн Сүг Ёльд таван жилийн хорих ял оноов Уржигдар 16 цаг 43 мин Канад улс дэлхийд анхны зорчигч, ачаа тээврийн Boeing 737-800 онгоцтой болов Уржигдар 15 цаг 34 мин Б.Дамдиндорж: Монгол анагаах ухааны нэр хүндийг олон улсад таниулахыг зорьж байна Уржигдар 15 цаг 32 мин Хацү башёд өрсөлдөж буй Монгол сүмочдын давааны байдал Уржигдар 15 цаг 31 мин

iИх уншсан

Х.Нямбаатарыг хотын даргаас чөлөөлөх нь ял биш, шагнал юм Оюутолгойн хэлэлцээн дээр С.Баярцогтыг томилчих Буруу орчуулгаас буруу ухагдахуун Үндсэн хуульт түүхийн зуун Г.Занданшатар Та Засгийн газрын тэргүүн юм уу, “зарц” нь юм ... Ерөнхий шууд сайдаас асууя. Хотын даргыг хэзээ чөлөөлөх вэ? Их Д.Нацагдоржоо төгрөг дээр залъя! Ираны ард түмэн тэмцэж байна Оноо цуглуулах гэж яваад осгоод "мажийвал" яанам бэ Орос улсад Халимаг монгол сэхээтнийг баривчиллаа Үндсэн хуулийн ойд зориулсан хүчит бөхийн барилдаан болно "Алтан бөмбөрцөг" наадмын шилдгүүд тодорлоо Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах төв нээгдлээ Д.Трамп: Украинд энхийн хэлэлцээр байгуулахад Зеленский саад... Цагдаа, дотоодын цэргийн алба хаагчдын нийгмийн баталгаанд а... Ерөнхий сайд Дорноговь аймгийн хямд өртөгтэй орон сууцны хөт... Нийслэл стартап, инновацлаг төслүүдийг бодлогоор дэмжинэ АНУ-ын Элчин сайдын яамны төлөөлөл “Монгол сайхан бичигтэн”-... Саран дээр цөмийн реактор барина Дээрэлхэлт үйлдсэн сурагчийн хувийн хэрэгт тэмдэглэл хөтөлнө...