МОНГОЛБАНК: Ашгийн бус байгууллагуудын анхааралд!

2023/01/30

Дэлхий даяар терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргийн нийт тохиолдлын 11 хувьд нь ашгийн бус байгууллагыг ашиглажээ.

Хэдийгээр Монгол Улс терроризм, терроризмыг санхүүжүүлэх үйлдэлд өртөх эрсдэл бага ч энэ төрлийн үйлдэлд өртөхгүй байх, түүнээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор олон улсын стандарт, шаардлагын дагуу холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүргийг олон улсын өмнө хүлээдэг.

Үүний нэг нь Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын Техник хэрэгжилтийн 40 Зөвлөмжийн Зөвлөмж 8 буюу Ашгийн бус байгууллагатай холбоотой зөвлөмжийн шаардлагыг хангах, уг зөвлөмжийн үнэлгээг сайжруулах, эрсдэлээс хамгаалах хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үүрэг юм.

Дээрх үүргийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улс ашгийн бус байгууллагыг буруу зорилгоор ашиглагдахаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө эрсдэлээс хамгаалах, эрсдэлийг бууруулах хүрээнд тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа билээ. Үүнтэй зэрэгцэн ашгийн бус байгууллагууд өөрсдийгөө энэ төрлийн эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж хэвших нь нэн чухал юм.

Иймд Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт ашгийн бус байгууллагууд төлбөр тооцоо хийх, банк, санхүүгийн үйлчилгээ авахдаа зохицуулалттай этгээдээр дамжуулах, бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийхээс татгалзах, шаардлагатай тохиолдолд төлбөр тооцоотой холбоотой ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг уриалж байна.

Ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сайн туршлагын талаарх гарын авлагатай ЭНД ДАРЖ танилцаж, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана уу.

МОНГОЛБАНК

iСанал болгох

Зөрчлийн зураг, мэдээлэл илгээхдээ анхаарах шаардлагууд

Өнөөдөр стратегийн ордыг, маргааш мах, сүүний бизнесийг хурааж авах уу?

Улаанбаатарт шөнөдөө 23 хэм хүйтэн

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Монгол сэрдэг Морин жил

iШинэ мэдээ

Меланиа Трамп НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн хуралдааныг даргална 11 цаг 33 мин Нэн шаардлагатай эмийг НҮБ-ын шугамаар хямд үнээр худалдан авна 11 цаг 34 мин Пакистан улс Афганистаны нийслэл Кабул руу агаарын цохилт өглөө 11 цаг 37 мин Хэвлэл мэдээллийн нэрийг ашигласан хуурамч линкээр нэвтрэхгүй байхыг анхаарууллаа 11 цаг 39 мин Халхголд цэргийн алба хаагчид зам гаргаж, малчдад эмнэлгийн тусламж үзүүлж байна 11 цаг 39 мин “Туулын хурдны зам” мега төслийг үр нөлөөтэй төлөвлөсөн байдалд хийх гүйцэтгэлийн аудитыг эхлүүлэв 11 цаг 40 мин Монгол, Италийн автозамаар ачаа тээвэрлэх хэлэлцээрийг баталлаа 11 цаг 41 мин Улаанбаатарт шөнөдөө 23 хэм хүйтэн 11 цаг 42 мин Лондонд болох "Монгол тэмээний өдөрлөг"-т бүртгэж байна 14 цаг 26 мин “Экспорт Монгол” экспортлогчдын зөвлөлдөх уулзалт эхэллээ 14 цаг 26 мин Дональд Трамп 2026 оны "State of the Union" илтгэлийг танилцууллаа 14 цаг 28 мин МҮЭХ-ны Ерөнхий зөвлөлийн IV хурал эхэллээ 14 цаг 30 мин 23-р сургуулийн усан бассейн бүхий спорт заал ашиглалтад орлоо 14 цаг 31 мин Зөрчлийн зураг, мэдээлэл илгээхдээ анхаарах шаардлагууд 14 цаг 32 мин Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах санал боловсруулна 14 цаг 34 мин Гуравдугаар сард болох олон улсын спортын тэмцээнүүдийн хуваарь 14 цаг 35 мин Ерөнхийлөгч УИХ-ын гишүүнийг эгүүлэн татах тухай хуулийн төслийг санаачиллаа 15 цаг 53 мин АНУ, Ираны төлөөлөгчид Женевт хэлэлцээ хийж, ахиц гарчээ 17 цаг 33 мин Үнэт цаасны арилжаа 133.7 тэрбум төгрөгт хүрч, 85.2 хувиар өсжээ 17 цаг 40 мин Төсвийн байнгын хорооны дарга Н.Наранбаатар ОУВС-гийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа 17 цаг 48 мин

iИх уншсан

Бие ба сэтгэлийг оношилсон хоёр Сиддарта Л.Гантөмөр: Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигчийг тодруулах намынхаа ... Хөрөнгийн биржийн захирал асан Д.Ангар санхүүгийн луйврын хэ... Цалингийн нэмэгдэл эхний таван жилдээ ажиллаж буй залуу багш... Морин жил монголчуудынх байсан Монголын тусгаар тогтнол, бие даасан байдлын баталгаа УИХ-ын даргын айлчлалаар оросууд бидэнд “Байрандаа байгаарай... Монгол сэрдэг Морин жил 1072 хувьцааны ноогдол ашгийг Нийгмийн даатгалын санд хувьца... М.Нарантуяа гишүүний Түнхэл тосгон дахь гэрт хулгай оржээ Сайд Б.Дэлгэрсайхан Франц улстай 23 сая еврогийн гэрээ байгу... Монгол, БНСУ-ын цагаачлалын байгууллагууд визийн нөхцөлийг х... Gen Z үеийн залуус цагаан сарыг хэрхэн тэмдэглэдэг вэ 2026 оны "Оюутан цэрэг" сургалтын бүртгэл гуравдугаар сарын ... Дэлхийн банк төмөр замын терминалын дэд бүтцэд хөрөнгө оруул... "Токио Скайтри"-гийн цахилгаан шатанд 20 хүн гацаж, цамхгийг... НОСК БНСУ-ын ''Mocuratec'' компанитай хамтран ажиллах санамж... Ирэх 10 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан төлөв Өмнөд Солонгост төрөлт сүүлийн 15 жилийн хамгийн хурдацтай ө... Дорнод аймгийн малчин А.Батзоригийн гэр бүл Улсын аварга мал...