АНУ Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэв

2025/02/13

АНУ-ын эрх баригчид дунд сургуулийн багш Марк Фогелийг суллахын хариуд Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэжээ.

А.Винник 2017 онд биткоин ашиглан олон тэрбум ам.доллар луйвардсан хэргээр баривчлагдсан бөгөөд АНУ-ын тангарагтны шүүх түүнийг мөнгө угаасан хэргээр 21 зүйл ангиар буруутгаж байсан юм. Цагаан ордны албан тушаалтнууд түүнийг удахгүй суллах гэж буйг баталжээ.

А.Винник BTC-e хэмээх криптовалютын биржийг ажиллуулж байсан бөгөөд уг платформыг цахим гэмт хэрэг, хулгай, авлига, мансууруулах бодисны наймаанаас олсон мөнгийг угаахад ашиглаж байсан гэж Америкийн хууль сахиулагчид үзжээ. Энэ үндэслэлээр түүнийг Грект баривчилсан бөгөөд өнгөрсөн оны тавдугаар сард хэргээ хүлээж, шүүхээс 20 жилийн хорих ял оноогоод байсан юм.

АНУ-ын Хууль зүйн яамны мэдээлснээр, BTC-e бирж нь цахим гэмт хэрэгтнүүдийн хулгайлсан мөнгийг шилжүүлэх, угаах, хадгалахад ашиглагдаж байсан. Мөн тус бирж АНУ-ын хуульд заасан "Хэрэглэгчээ таних" (Know Your Customer) хяналтын журмыг мөрдөөгүй учраас гэмт хэрэгтнүүдийн анхаарлыг татсан гэж мөрдөн байцаагчид дүгнэсэн байна.

Эх сурвалж: BBC

iСанал болгох

Улаанбаатарт өдөртөө 17 хэм хүйтэн

Оны “онцлох” нам

Цахим сугалаагаар залилах гэмт хэрэг нэмэгджээ

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Өөрийгөө олох уу? Өөрийгөө алдах уу?

iШинэ мэдээ

"NESTLE” группийн нялхсын сүүн тэжээлийн 4 төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй байхыг анхааруулж байна 1 цаг 2 мин Хоккейчин Александр Овечкины хүү мөсөн талбайд гарчээ 1 цаг 2 мин Алеппод гал зогсоосныг Сирийн БХЯ мэдэгдлээ 1 цаг 3 мин Нийслэлийн 600 гаруй ажилтан зам, талбайд ажиллаж байна 1 цаг 45 мин Г.Занданшатарын Засгийн газрын шинэ 300 хоног 1 цаг 59 мин Э.Макрон: Франц улс ЕХ-Меркосурын хэлэлцээрийг эсэргүүцэн санал өгнө 2 цаг 19 мин Овечкины том хүү мөсөн талбайд гарчээ 2 цаг 25 мин Үндсэн хууль хэлэлцэхэд амар хялбар, саад бэрхшээлгүй явсан ганц ч өгүүлбэр байгаагүй 2 цаг 33 мин Өөрийгөө олох уу? Өөрийгөө алдах уу? 2 цаг 47 мин Ирэх 10 хоногийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээ 3 цаг 24 мин Цөлжилттэй тэмцэх НҮБ-ын бага хурлыг зохион байгуулах дэд хороо хуралдав 3 цаг 25 мин Цахим сугалаагаар иргэдийг залилах гэмт хэрэг нэмэгджээ 3 цаг 25 мин Зарим аймгийн нутгаар цасан шуурга шуурч, замд халтиргаа гулгаа үүсэхийг анхаарууллаа 3 цаг 27 мин Нийтийн албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хүлээн авч эхэллээ 3 цаг 27 мин Э.Халиунболд "Дакар Ралли"-д түүхэн амжилт гаргаж, ТОП-5-д багтлаа 3 цаг 33 мин Ой, хээрийн түймрийн тоо хоёр дахин нэмэгдэж, 370 тэрбум төгрөгийн хохирол учирчээ 3 цаг 33 мин Да Винчигийнх гэгдэх зурагнаас ДНХ-ийн ул мөр илрүүлэв 3 цаг 35 мин Хөдөө аж ахуйд ашиглах химийн бодисын жагсаалтыг хэлэлцэж, шинээр бүртгэхээр болов 3 цаг 35 мин Улаанбаатарт өдөртөө 17 хэм хүйтэн 4 цаг 55 мин Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг нэвтрүүллээ 4 цаг 56 мин

iИх уншсан

Явуухулангийн Цаст Цагаан уул Д.Уламбаяр: Венесуэлд дэглэм өөрчлөгдөж, ардчиллын замаар хө... Марко Рубио “Монголын Ерөнхийлөгч хууль бус” гэж байжээ Вэнэсуэлчүүд цэцэг барин угтлаа Сэтгэлээ сайжруулж, гэгээрэл рүү тэмүүл Г.Батзориг: Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөх жил учир төсөвт ... Николас Мадуро гэж хэн бэ? Гео стратегийн сорилттой орчилд хүний эрх, эрх чөлөөг бататг... Бидний боломж гэрлээ анивчуулан зогссоор ... Улсын гавьяат малчин Н.Баясгалан 1146 тэмээ тоолуулжээ Г.Занданшатарын Засгийн газрын шинэ 300 хоног Өөрийгөө олох уу? Өөрийгөө алдах уу? Үндсэн хууль хэлэлцэхэд амар хялбар, саад бэрхшээлгүй явсан ... Шинэ оны анхны нар харах галт тэргээр гадаадын 400 гаруй жуу... Хэрэглэгчийн сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүртэй холбоотой жу... CNBC сувгийн тоймлосон 2026 онд болох гол үйл явдлууд 2026 оны цэргийн бүртгэл энэ сарын 23-ныг хүртэл үргэлжилнэ Дональд Трамп Венесуэлийн дэд ерөнхийлөгчид анхааруулга өглө... Улаанбаатар төмөр замд 853 вагон шатахуун байна Винус Уильямс Австралийн нээлттэй тэмцээнд оролцох урилга ав...