АНУ Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэв

2025/02/13

АНУ-ын эрх баригчид дунд сургуулийн багш Марк Фогелийг суллахын хариуд Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэжээ.

А.Винник 2017 онд биткоин ашиглан олон тэрбум ам.доллар луйвардсан хэргээр баривчлагдсан бөгөөд АНУ-ын тангарагтны шүүх түүнийг мөнгө угаасан хэргээр 21 зүйл ангиар буруутгаж байсан юм. Цагаан ордны албан тушаалтнууд түүнийг удахгүй суллах гэж буйг баталжээ.

А.Винник BTC-e хэмээх криптовалютын биржийг ажиллуулж байсан бөгөөд уг платформыг цахим гэмт хэрэг, хулгай, авлига, мансууруулах бодисны наймаанаас олсон мөнгийг угаахад ашиглаж байсан гэж Америкийн хууль сахиулагчид үзжээ. Энэ үндэслэлээр түүнийг Грект баривчилсан бөгөөд өнгөрсөн оны тавдугаар сард хэргээ хүлээж, шүүхээс 20 жилийн хорих ял оноогоод байсан юм.

АНУ-ын Хууль зүйн яамны мэдээлснээр, BTC-e бирж нь цахим гэмт хэрэгтнүүдийн хулгайлсан мөнгийг шилжүүлэх, угаах, хадгалахад ашиглагдаж байсан. Мөн тус бирж АНУ-ын хуульд заасан "Хэрэглэгчээ таних" (Know Your Customer) хяналтын журмыг мөрдөөгүй учраас гэмт хэрэгтнүүдийн анхаарлыг татсан гэж мөрдөн байцаагчид дүгнэсэн байна.

Эх сурвалж: BBC

iСанал болгох

Нийслэлийн төслүүдийн төсөв улсын хөрөнгөөр хийх ажлуудаас давчихсан байгаа

“Гүтгэх” гэмт хэргийг хуульчилбал дарга нар л хамгаалагдана

Нийслэлийг удирдах хүн сайн “намчин” биш, сайн менежер байх ёстой юмсан

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Анхны 126 гишүүнтэй парламентад С.Бямбацогтын үлдээх "legacy" юу байх вэ

iШинэ мэдээ

Анхны 126 гишүүнтэй парламентад С.Бямбацогтын үлдээх "legacy" юу байх вэ 41 мин ӨНӨӨДӨР: Азийн Аялал жуулчлалын 15 дахь удаагийн форум эхэлнэ 1 цаг 3 мин Хотын дарга Б.Пүрэвдагва Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд ажиллалаа 1 цаг 8 мин Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт эзэмшиж буй газрыг өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулна 1 цаг 13 мин Эрсдэлийн хяналт, шалгалтыг Цэргийн төв эмнэлгээс эхэллээ 1 цаг 25 мин Хангай, Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар дуу цахилгаантай аадар орно 1 цаг 32 мин Б.Энхбаяр О.Цогтгэрэлийг дарамтлахыг оролджээ... 1 цаг 39 мин МУГЖ С.Сумьяагийн нэрэмжит уртын дуу дуулаачдын улсын уралдаан болно 15 цаг 47 мин Цахим орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах хуулийн төслийг хэлэлцлээ 15 цаг 48 мин “Samsung Electronics” хагас дамжуулагчийн хөрөнгө оруулалтаар дэлхийд тэргүүлж байна 15 цаг 49 мин Улс төрчдийн сошиал сурталчилгааг хязгаарлах хуулийн төсөл өргөн мэдүүлэв 15 цаг 51 мин 2026 оны Элсэлтийн шалгалтын суудлын хуваарь маргааш гарна 16 цаг 0 мин УИХ-ын дарга С.Бямбацогт Шүүхийн сахилгын хорооны удирдлагуудтай уулзлаа 18 цаг 37 мин Дамбадаржаагаас Бэлх хүртэлх авто замыг хааж шинэчилнэ 18 цаг 39 мин ЗГ: Зэс хайлуулах үйлдвэрийн хөрөнгө оруулагч, хамтран бүтээн байгуулагч шалгарлаа 18 цаг 40 мин Н.Учрал: Олон жил төлсөн нь өндөр тэтгэвэр авдаг шударга тогтолцоо руу шилжих хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлнэ 18 цаг 41 мин Талибаны удирдагч төрийн албан хаагчдад ухаалаг гар утас хэрэглэхийг хориглов 20 цаг 12 мин Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн төслийг УИХ-ын даргад өргөн мэдүүлэв 20 цаг 13 мин Нийслэлийн бодлогын тэргүүлэх таван чиглэлд тусгай зохицуулагч томилно 20 цаг 15 мин 2075: Гоо үзэсгэлэн гэмт хэрэг болох цагт 20 цаг 34 мин

iИх уншсан

Ц.Цогтод санал тавьж ам нэхсэн гэх дуулиан... Эрх баригчдын сарнимтгай байр суурьт биш өөрсөддөө итгэх цаг... 2075: Гоо үзэсгэлэн гэмт хэрэг болох цагт П.Ганзориг: Орон сууцжуулах асуудал зээл олгож, эрэлтийг нэм... ХХОАТ: Улстөрчдийн ашиг сонирхол Г.Баттулга: Онцгой байдлынхан орчин үеийн багаж төхөөрөмжгүй... ТӨБЗГ төрийн бус байгууллагын өмчийг эзэмшилдээ авахаар улай... “China Hyway” компанийн зардлаар тансаг аялсан албан тушаалт... Дэлхийн эдийн засаг Монголын ЧАМ-аар дутаж байна М.Буянбадрах: АМНАТ-ийн алдаатай бодлогоо Засгийн газар засс... “Google” компани өвчин тээгч шумуулын тоог бууруулах туршилт... Филиппинд 7.8 магнитудын газар хөдлөлт болж, цунамигийн сэрэ... Энэтхэгт зочид буудалд гал гарч, 21 хүн амиа алджээ Багахангай-Хөшигийн хөндий-Эмээлт чиглэлийн төмөр замын төсл... Израилын эрх баригчид Иранд цохилт өгөхөө зогсоох шийдвэр га... Япон Улс гадаадын иргэдийн виз, оршин суух зөвшөөрлийн хураа... Паратаеквондогийн гранпри тэмцээнээс Г.Болор-Эрдэнэ, У.Сүрэн... Сонгуулийн ерөнхий хорооны төлөөлөгчид БНСУ-ын орон нутгийн ... АНУ-ын шүүх H-1B визийн 100 мянган ам.долларын хураамжийг хү... Амлалтуудын хугацаа дуусаад стратегийн орд эзэмшигчид ууртай...