АНУ Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэв

2025/02/13

АНУ-ын эрх баригчид дунд сургуулийн багш Марк Фогелийг суллахын хариуд Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэжээ.

А.Винник 2017 онд биткоин ашиглан олон тэрбум ам.доллар луйвардсан хэргээр баривчлагдсан бөгөөд АНУ-ын тангарагтны шүүх түүнийг мөнгө угаасан хэргээр 21 зүйл ангиар буруутгаж байсан юм. Цагаан ордны албан тушаалтнууд түүнийг удахгүй суллах гэж буйг баталжээ.

А.Винник BTC-e хэмээх криптовалютын биржийг ажиллуулж байсан бөгөөд уг платформыг цахим гэмт хэрэг, хулгай, авлига, мансууруулах бодисны наймаанаас олсон мөнгийг угаахад ашиглаж байсан гэж Америкийн хууль сахиулагчид үзжээ. Энэ үндэслэлээр түүнийг Грект баривчилсан бөгөөд өнгөрсөн оны тавдугаар сард хэргээ хүлээж, шүүхээс 20 жилийн хорих ял оноогоод байсан юм.

АНУ-ын Хууль зүйн яамны мэдээлснээр, BTC-e бирж нь цахим гэмт хэрэгтнүүдийн хулгайлсан мөнгийг шилжүүлэх, угаах, хадгалахад ашиглагдаж байсан. Мөн тус бирж АНУ-ын хуульд заасан "Хэрэглэгчээ таних" (Know Your Customer) хяналтын журмыг мөрдөөгүй учраас гэмт хэрэгтнүүдийн анхаарлыг татсан гэж мөрдөн байцаагчид дүгнэсэн байна.

Эх сурвалж: BBC

iСанал болгох

Хувийн сургуулийн талаар 10 ташаа ойлголт

Чингис хааны нэрийг хэлээд шоронд ордог үе эргэж ирэв

Нэг нас ч хүрээгүй бамбаруушийг шууд устгах нь нэн тэргүүний ажил биш

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Бидний үеийнхэн түмэн буруутай, харин Та нар?

iШинэ мэдээ

А.Сосорхүү жонокүчи зиндаанд түрүүлж, Б.Мөнх-Оргил дахин макүүчид дэвшлээ 3 цаг 12 мин Н.Алтанхуяг: Зөвхөн зарлага, өр хоёрынх нь хэмжээг харахад Монгол Улсыг дампууруулах хэмжээний төсөв орж ирсэн 3 цаг 45 мин Онцгой байдлын алба хаагчид иргэдийг бүх нийтийн биеийн тамирт уриаллаа 5 цаг 0 мин Х.Тэмүүжин: Хуулиас гадуур зарцуулсан зардлаа төсвийн тодотголоор хаах гэж байна 5 цаг 17 мин Хувийн сургуулийн талаар 10 ташаа ойлголт 5 цаг 57 мин Годрон өвчний улмаас 3000 гаруй ямааг устгалд оруулжээ 6 цаг 13 мин Биологийн экосистемийг судалж, хамгаалах тухай хэлэлцэж байна 6 цаг 20 мин Б.Жаргалан: Монгол Улсын өр 144 их наяд төгрөгт хүрсэн 6 цаг 30 мин Эмэгтэйчүүд 7 дугаар байрт шалгарч, эрэгтэйчүүд “В” ангилалдаа мөнгөн медаль хүртэв 6 цаг 52 мин Цагаачлалын хямралын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулжээ 6 цаг 58 мин Пара жүдочид багийн ДАШТ-ээс хүрэл медаль хүртлээ 7 цаг 2 мин Трамп: Ши Жиньпинтэй хийсэн уулзалтын үр дүнд асар их ахиц дэвшил гарсан 7 цаг 6 мин Бидний үеийнхэн түмэн буруутай, харин Та нар? 7 цаг 27 мин УИХ-ын гишүүд Швейцарын Холбооны Улсад айлчлав 7 цаг 42 мин Оросын талд тулалдаж байгаад Украинд олзлогдсон монгол иргэний мэдээллийг ирүүлжээ 8 цаг 3 мин Алтан цомын багууд найман бөхөө шууд сонгоно 8 цаг 24 мин Осолдсон иргэдэд анхны тусламж үзүүлж, амь насыг аварчээ 8 цаг 30 мин Энэ 7 хоногт Монгол Улсад 8 цаг 36 мин “Их далайн салхи тал нутагт: Рафаэл ба Бернини” тусгай үзэсгэлэнг дэлгэнэ 8 цаг 43 мин Германы шатарчид дэлхийн олимпиадаас 26 жилийн дараа медаль хүртэв 8 цаг 49 мин

iИх уншсан

Ерөнхий cайд Н.Учрал: Хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор хөдөө а... Ирэх 10 хоногт цаг агаар ямар байх вэ Итали улс цөмийн эрчим хүчинд эргэн шилжиж байна Б.Анхзаяа: Ээлжит бус сонгууль явуулах шийдэл МАН-ын аль ч б... Түрээслээд өмчлөх орон сууцны бүртгэл аравдугаар сарын 10-на... Ерөнхий сайд Н.Учрал Япон Улсад албан ёсны айлчлал хийхээр м... Нэгдсэн хүчээр илүү сайхан, энх амгалан дэлхий ертөнц бүтээх... Бид бол монголоид хүмүүс Монгол, Японы уран бүтээлчид “Ирээдүйн төлөө хамтдаа” тоглол... Сүхбаатар өртөөгөөр 3800 тонн шатахуун импортолжээ Газар тариалангийн бүс нутгаар цас орж болзошгүйг анхааруулл... Дэлхийд дөрөвдүгээрт эрэмбэлэгдсэн стоматологийн төвийн нууц... З.Мэндсайхан: Оюу толгойгоос бид ногдол ашгаа авна, эргэлзэх... “Нээлттэй парламент” хакатоны шилдгүүд тодорлоо Арменийн бараанд ногдуулж буй гаалийн татварыг түр цуцална Оросын талд тулалдаж байгаад Украинд олзлогдсон монгол иргэн... В.Зеленский: Хиймэл сэтгэхүй шийдвэр гаргах цэгт хүрэхээс өм... Дэлхийн аялал жуулчлалын өдөр тохиож байна Н.Алтанхуяг: Зөвхөн зарлага, өр хоёрынх нь хэмжээг харахад М... Цагаачлалын хямралын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулжэ...