АНУ Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэв

2025/02/13

АНУ-ын эрх баригчид дунд сургуулийн багш Марк Фогелийг суллахын хариуд Оросын иргэн Александр Винникийг суллахаар шийдвэрлэжээ.

А.Винник 2017 онд биткоин ашиглан олон тэрбум ам.доллар луйвардсан хэргээр баривчлагдсан бөгөөд АНУ-ын тангарагтны шүүх түүнийг мөнгө угаасан хэргээр 21 зүйл ангиар буруутгаж байсан юм. Цагаан ордны албан тушаалтнууд түүнийг удахгүй суллах гэж буйг баталжээ.

А.Винник BTC-e хэмээх криптовалютын биржийг ажиллуулж байсан бөгөөд уг платформыг цахим гэмт хэрэг, хулгай, авлига, мансууруулах бодисны наймаанаас олсон мөнгийг угаахад ашиглаж байсан гэж Америкийн хууль сахиулагчид үзжээ. Энэ үндэслэлээр түүнийг Грект баривчилсан бөгөөд өнгөрсөн оны тавдугаар сард хэргээ хүлээж, шүүхээс 20 жилийн хорих ял оноогоод байсан юм.

АНУ-ын Хууль зүйн яамны мэдээлснээр, BTC-e бирж нь цахим гэмт хэрэгтнүүдийн хулгайлсан мөнгийг шилжүүлэх, угаах, хадгалахад ашиглагдаж байсан. Мөн тус бирж АНУ-ын хуульд заасан "Хэрэглэгчээ таних" (Know Your Customer) хяналтын журмыг мөрдөөгүй учраас гэмт хэрэгтнүүдийн анхаарлыг татсан гэж мөрдөн байцаагчид дүгнэсэн байна.

Эх сурвалж: BBC

iСанал болгох

Оросын ард түмний сөрөн тэсвэрлэх чадвар

“Гүтгэх” гэмт хэргийг хуульчилбал дарга нар л хамгаалагдана

Э.Бат-Үүл: Нийслэлийн бүх хариуцлагыг Н.Учралаас нэхэх ёстой

АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.

iРедакцийн сонголт

Улстөрчдийн “зодооны цус” хууль хяналтын байгууллагууд руу “үсрэх” ёсгүй!

iШинэ мэдээ

Европын хөрөнгө оруулалтын банкнаас ойн салбарт 100 сая еврогийн зээл олгохыг хэлэлцлээ 7 цаг 26 мин НҮБ-ын Цөлжилттэй тэмцэх конвенцын хурлын талбайн тохижилт 78 хувьтай байна 7 цаг 28 мин Нийслэлийн Засаг даргад П.Пүрэвдагвыг дэмжлээ 7 цаг 29 мин ХЗДХ-ийн сайд хүүхдийн зусланд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт орохыг үүрэг болголоо 7 цаг 30 мин Авлига, албан тушаал болон хар тамхины хэргүүдийг шүүхэд шилжүүллээ 7 цаг 31 мин УИХ-ын Хүний эрхийн дэд хороо хүүхэд хамгаалал болон хорих ангийн нөхцөл байдлыг хэлэлцлээ 7 цаг 32 мин "Дэлхийн адууны өдөр"-ийг зохион байгуулах ажлын хэсэг хуралдлаа 7 цаг 33 мин О.Цогтгэрэл: Цэц улс төрийн захиалга гүйцэтгэдэг байгууллага болж хувирлаа 10 цаг 43 мин Холимог тулааны Азийн аваргаас Монголын баг таван медаль хүртлээ 11 цаг 42 мин МАН-ын бүлэг Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ 11 цаг 43 мин “Хасын Хүлэгүүд” баг Азийн аваргуудын лигээс хүрэл медаль хүртлээ 11 цаг 45 мин Ирэх өвөл хагас коксжсон түлшийг үргэлжлүүлэн хэрэглэхээр шийдвэрлэлээ 11 цаг 47 мин Дархлаажуулалтын 10 хоногийн аян улс орон даяар зохион байгуулагдаж байна 11 цаг 48 мин Монголын хүндийг өргөгчид Азийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцлоо 11 цаг 48 мин Монгол, Хятадын мал аж ахуйн салбарын дижитал хамтын ажиллагааг эхлүүллээ 11 цаг 49 мин Дулааны тавдугаар цахилгаан станцын төслийн ажил үе шаттайгаар үргэлжилж байна 11 цаг 49 мин Гамшгийн зарлан мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл нээлтээ хийлээ 11 цаг 50 мин Баянхошуу чиглэлийн авто замыг түр хугацаагаар хаана 11 цаг 51 мин АТГ-аас 36 гаалийн байцаагчийг яллагдагчаар татан шалгаж байна 11 цаг 52 мин Азийн физикийн олимпиадаас Монголын сурагчид долоон шагнал хүртлээ 14 цаг 51 мин

iИх уншсан

Ард иргэдээ “ялаа” гэдэг нөхөд намын даргаа “бацаан аа” гэх ... Х.Баттулгын Д.Ганзориг явж, У.Хүрэлсүхийн Ч.Хосбаяр Ерөнхий ... Нийслэлийг удирдах хүн сайн “намчин” биш, сайн менежер байх ... Монгол улсын анхны маркуудыг марзан Шарав зурсан нь үнэн үү ... М.Тулгат: Ерөнхийлөгчийн сонгуульд хоёр том нам тохирвол гүй... Э.Бат-Үүл: Нийслэлийн бүх хариуцлагыг улаанбаатарчууд Н.Учра... Парламент өөрсдийнхөө тухай хуулийг хэлэлцэж эхэллээ Улс төрийн зарим үйл явдлын талаарх тамхины цэгийн тайлбар м... Улстөрчдийн “зодооны цус” хууль хяналтын байгууллагууд руу “... Улаанбаатар марафон 2026-ын үеэр зам хаах мэдээлэл Өрхийн сарын дундаж орлого 2.9 сая, зарлага 2.8 сая төгрөгт ... Их Британи Оросын газрын тосоор үйлдвэрлэсэн түлш импортлохы... Нөөцийн махны борлуулалтаас 1.3 тэрбум төгрөгийн авлага үүсж... П.Ганзориг: Өнгөрсөн 30 жилийн бодлогын алдаа нь дандаа үнэ ... В.Путин, Ши Жиньпин нар иж бүрэн түншлэлийг бэхжүүлэх тухай ... Нью-Йоркчууд хөл бөмбөгийн ДАШТ-ий тасалбарыг 50 доллароор а... Криштиану Роналду ДАШТ-д оролцох Португалын шигшээ багт багт... БНСУ, Япон улсууд эрчим хүчний салбарт хамтын ажиллагаагаа ө... Кими Антонелли Формула-1-ийн Канадын Гран-Прид түрүүллээ “Хасын Хүлэгүүд” баг Азийн аваргуудын лигээс хүрэл медаль хү...