x

“Сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага” хэвлэгдэн гарлаа

Санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн салбаруудад зориулан “Сэжигтэй гүйлгээний тайлан мэдээлэх гарын авлага” хэвлэгдэн гарлаа.

Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн албанаас эрхлэн гаргасан энэхүү гарын авлага нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх талаарх ерөнхий ойлголт, мэдээллийг өгөхөөс гадна сэжигтэй гүйлгээ хийх оролдлогыг хэрхэн таних, илрүүлэх, тэдгээрийн түгээмэл шинж тэмдгүүд, харилцагчийн баримт материалын хадгалалт, дотоод сургалт зохион байгуулалт, давтамж, цар хүрээ зэргийн талаарх мэдээлэл багтсан. Иймээс Та бүхэн энэхүү гарын авлагатай дэлгэрэнгүй танилцаж, хэрэгтэй мэдээ мэдээлээ авах бол ЭНД дарж бүлгүүдээс салбар тус бүрээр унших боломжтой.

Дашрамд сонирхуулахад, Санхүүгийн зохицуулах хороо Санхүүгийн мэдээллийн албатай хамтран Хорооны зохицуулалтын зургаан салбарын төлөөлөл болох 359 мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийг хамруулсан цахим сургалтыг зохион байгуулсан байна. Энэ үеэр холбогдох мэдээ мэдээллийг өгөхийн зэрэгцээ гарын авлагын талаар товч танилцуулга хийжээ.

iСанал болгох
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
iШинэ мэдээ
АНУ, ОХУ-ын харилцаа дараа нь яах вэ? 12 цаг 7 минутын өмнө Өмнөд Азийн улс орнууд вакцин авах гэж чармайж байна 12 цаг 26 минутын өмнө Хонконгийн цагдаа нар Ардчиллыг дэмжсэн сонингийн газарт нэгжлэг хийжээ 13 цаг 8 минутын өмнө Нийслэлийн үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх Ажлын хэсгийг байгуулав 13 цаг 23 минутын өмнө Зургаан байршил дахь ус түгээх байруудыг нийслэлийн өмчөөс хаслаа 13 цаг 43 минутын өмнө Ноён уулыг төрийн тахилгатай болгох зарлиг буулгалаа 13 цаг 54 минутын өмнө Хөрсний бохирдол бууруулах био бэлдмэлийг шар усны үерт өртдөг хороодод олгоно 14 цаг 13 минутын өмнө Б.Ундармаад холбогдох хэргийн шүүх хуралдаан хойшилжээ 15 цаг 1 минутын өмнө Улаанбаатарын төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн ачаалал хүчин чадлаасаа 50 хувиар хэтэрчээ 16 цаг 28 минутын өмнө Чөлөөтийн О.Мөнхбат гавьяат дасгалжуулагч боллоо 16 цаг 32 минутын өмнө Халдварын тархалтыг бууруулахад төр, хувийн хэвшил, иргэдийн хамтын ажиллагаа чухал байна 16 цаг 52 минутын өмнө Улс хооронд анх удаа нисэх гэж байгаа бол дараах зүйлсийг мэдэх шаардлагатай 17 цаг 4 минутын өмнө У.Хүрэлсүх хаан байлаа ч хүний амиар наадах эрхгүй 17 цаг 39 минутын өмнө Б.Пүрэвдорж: Хуурамч шатахууны эсрэг хуулийг хэлэлцэхгүй бол би жагсаал хийнэ 18 цаг 47 минутын өмнө МЗХ: Шилдэг нийтлэлийн уралдаан зарлалаа 18 цаг 59 минутын өмнө 470 жирэмсэн эмэгтэй эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна 19 цаг 29 минутын өмнө Б.Бат-Эрдэнэ: Орон сууцны үнийг хянаж, шалгах чиг үүрэг байхгүй 19 цаг 41 минутын өмнө Нүхэн жорлонд ашигтай бактери хийсний үр дүн богино хугацаанд гарч эхэллээ 19 цаг 56 минутын өмнө Ж.Мөнхбат гишүүнд холбогдох хэргийг цагдаагийн байгууллага шалгаж байна 20 цаг 12 минутын өмнө Туул голын урсгал үерийн түвшинг давсан хэвээр байна 20 цаг 23 минутын өмнө
iИх уншсан
Б.Батцэцэг: ШХАБ-д нэгдэхгүй бол хамтарч ажиллахгүй гэж бидэ... Хоёр ОЛИМП, Хоёр ТОКИО: Он цагийн зайтай ч аав, хүү хоёр Оли... АН-ын залуус талцах биш, нэгдэх замыг сонгов Ц.Оюундарь: Эрх баригчид сонгуулийн үеэр нэр татуулах хэмжээ... У.Хүрэлсүх, Ж.Энхбаяр нарт хаяглав! У.Хүрэлсүх хаан байлаа ч хүний амиар наадах эрхгүй У.Хүрэлсүх Ерөнхийлөгч болсноор УИХ, Засгийн газрын эрх мэдл... Угаасаа эдийн засаггүй яваад байсан юм биш үү? Улс төрийн сонгуульд дараалан гурав ялахад ямар цол өгдөг бо... Ковидтой зуны наадмыг үзье Хонины нэхийгээр автомашины суудлын бүрээс хийжээ Х.Тэмүүжин: МАН-аас тамга гуйдаг биш, Монгол улсын хувь заяа... "Номын баяр"-ын өдрийг бүх нийтийн амралтын өдөр болгох хуул... С.Амарсайхан: Наадмыг хойшлуулах хэрэгтэй, халдвар буурахгүй... Сая гарсан Цэцийн шийдвэр Ерөнхий сайд асан М.Энхсайхан, С.Б... Хятадад ковидын дэгдэлт дахин идэвхжиж, байдал дордож эхэллэ... “Хүн үхэж байгаа нь тохиолдол уу, эсвэл амьд байгаад байгаа ... Коронавирусийн Дельта хувилбар хурдацтай тархаж, 74 оронд ил... Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолд зориулан цэргийн жагсаа... УОК хөл хорио тогтоох эсэх асуудлаар хуралдаж эхэллээ
Top