x

Латви улсад их хэмжээний мөнгө хадгалж байсан Монгол иргэний хөрөнгийг битүүмжлэх шийдвэр гарчээ

Албан тушаалын байдлаа ашиглаж гадаадад хөрөнгөө нууж байсан этгээдийн хэргийг шүүхэд шилжүүлж, хөрөнгийг битүүмжлэх шийдвэр гаргуулан ажиллаж байгааг Авлигатай тэмцэх газраас мэдээллээ. 

Нийтийн албан тушаалтны эрх мэдэл, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, бусдад давуу байдал олгох, хахууль авах гэмт хэрэгт санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах явцад тухайн албан тушаалтан нь гадаад улсад хахууль авахдаа оффшор бүсэд компани байгуулан, тухайн компанийн нэр дээр арилжааны банканд данс нээж их хэмжээний мөнгө хадгалж байсныг баримтжуулан шалгаж, хэргийг шүүхэд шилжүүлэн шийдвэрлүүлсэн байна.

Энэ хэргийг шалгаж шийдвэрлүүлэх явцад Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцод заасан авлига, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хууль сахиулах байгууллага хооронд гадаад хамтын ажиллагаа явуулах зэрэг зүйл, заалтыг үндэслэн, Латви улсын Ерөнхий прокурорын газар, Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх товчоо, Дотоод хэргийн яамны Эрүүгийн цагдаагийн газартай олон удаагийн цахим болон нүүр тулсан уулзалт хийсэн юм.

Ийнхүү идэвхтэй хамтран ажилласны үр дүнд холбогдох баримт бичгийг гаргуулан авч, шүүхэд нотлох баримтаар үнэлүүлэхээс гадна шилжилт хөдөлгөөн хийгдэхээс сэргийлж, гадаад улсын шүүхээр арилжааны банкан дахь дансыг битүүмжлэх шийдвэр гаргуулан ажиллалаа.

Гадаад улсад олж илрүүлсэн хөрөнгийг тухайн улс гэмт хэргийн орлого хэмээн үзэж, гэмт хэргийг үйлдсэн этгээд байхгүй гэдэг үндэслэлээр (Non-conviction based confiscation) дээрх их хэмжээний мөнгө Монгол Улсад буцаагдахгүй болох эрсдэл үүссэн бөгөөд АТГ-ын мөрдөгчид тасралтгүй үргэлжилсэн найман цагийн хэлэлцээр хийснээр дээрх эрсдэлийг таслан зогсоож харилцан ойлголцсон байна. Үүний дагуу хамтран ажиллах, гэмт хэргийн орлогыг хуваах олон улсын гэрээ, конвенцыг хэрэгжүүлэн ажиллахаар болжээ.

Уг авлигын хэрэг шүүхээр шийдвэрлэгдсэнтэй холбогдуулан АТГ-аас Латви улсын Хууль зүйн яамтай холбогдон хамтран ажиллаж байгаа юм байна.

Түүнчлэн 

  • Авлигын эсрэг НҮБ-ын Конвенцын 46 “эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх”

  • 54 “хөрөнгө хураах, эргүүлэн авчрах чиглэлээр олон улсын хамтын ажиллагааны зохицуулалт”

  • 55 дугаар зүйл “хураан авах чиглэлээр олон улсын хамтын ажиллагаа”

  • Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 7.5 “Хөрөнгө, орлогыг хураах албадлагын арга хэмжээ”

  • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 42 дугаар бүлэг “Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх ажиллагаа”

  • БНЛУ-ын Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 790 “Гадаад улсын хөрөнгө хураах шийдвэрийг үнэлэх зарчмууд”

Мөн 791 “Латви Улсад хөрөнгө хураах асуудлыг шийдвэрлэх” зүйлүүдийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийг зохих журмын дагуу хүргүүлж, хүлээн зөвшөөрүүлэх (mutual recognition), Латви улсын арилжааны банкан дахь хууль бус орлогыг хураан авах, эргүүлэн авчрахаар ажиллаж байна. 

Авлигатай Тэмцэх Газар 

iСанал болгох
АНХААРУУЛГА: Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
iШинэ мэдээ
Баруун салаанд байрлах Бумбатын рашааны 44 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авлаа 1 цаг 8 мин Мандал сумын орлогч дарга Л.Мөнхбат хүчингийн хэргээр БНСУ-д таван жил хоригдоно 1 цаг 14 мин Төвийн аймгуудын нутгийн хойд хэсгээр бороо орж, цасан шуурга шуурна 3 цаг 36 мин Төв аймгийн сумдад эрт илрүүлэг, үзлэг оношлогоог эрчимжүүлэх эмч нарын хамтарсан баг ажиллана 4 цаг 5 мин С.Баярцогт: Би Монголын шүүхээр дөрвөн удаа орсон, хилс хэрэг гэдэг нь тогтоогдсон 5 цаг 6 мин Драмын театрын үүдэнд 900 саяыг асгаж байхаар тэрбум төгрөг гаргаад далангуудаа янзал 5 цаг 20 мин Сайжруулсан хатуу түлш стандартын шаардлага хангасан дүгнэлт гарчээ 5 цаг 55 мин Одонтой ээжүүд тэмцлийн замыг сонгоно гэв 6 цаг 37 мин О.Мөнхжин, Б.Гантиг нарын уулзахыг хориглох хязгаарлалтыг хүчингүй болгожээ 9 цаг 8 мин Улаанбаатар, Тяньжин хотын Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын форум боллоо 9 цаг 18 мин Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх, Ерөнхий сайд Ф.Кишида нар уулзаж, үдийн зоог барив 9 цаг 25 мин Нүүрсний хэрэгт холбогдсон 11 хүний гэм буруугийн шүүх хурал энэ сарын 28-нд болно 10 цаг 21 мин ГССҮТ-ийн газарт барилгын компани хууль бусаар халджээ 10 цаг 36 мин Улаанбаатарт өдөртөө 20 хэм дулаан 10 цаг 56 мин МҮХАҮТ-ын тэргүүнээр "Шарк" Д.Энхтүвшинг сонголоо 11 цаг 5 мин Э.Болормаа: Шударга ёсыг сахиулж, санаачилсан ажлынхаа үр дүнг гаргаж ажиллана 11 цаг 20 мин Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх НҮБ-ын индрээс Монгол Улсын байр суурийг илэрхийллээ 11 цаг 30 мин Хүлээстэй танк ба Үндэстний бахархал 11 цаг 43 мин Дүүргийн эмнэлэгт ходоод таллаж тайрах дурангийн мэс засал хийжээ Өчигдөр 19 цаг 43 мин ДОТООД ХҮЧЭЭ МЭДЭРЧ ЗОРИГТОЙ МАНЛАЙЛ Өчигдөр 18 цаг 58 мин
iИх уншсан
CU бол дэлгүүр биш. Нийгмийн дэд бүтэц Зүүн бүсийн эдийн засгийн чуулганаар Ардчилсан намынхан юу я... Чонотой нийлсэн нохойн авир Далайн гүний олборлолтыг зогсооход оройтоогүй МАН найман жил засаглахдаа “сахал” Д.Эрдэнэбилэгийн олж ирсэ... ФОТО: Байт харвааны 3D төрлийн Улсын аварга шалгаруулах тэмц... ТАНИЛЦ: Эдийн засгийн бодлого боловсруулах КАПИТАЛ ФОРУМ-ын ... ОХУ-тай зорчих нөхцөлийг визтэй болгох хэрэгтэй М.Чимэддорж: Хөдөлмөрлөсөн нь чинээлэг амьдардаг нийгэм байг... Ядуурлыг арилгах хатуу үүрэг НҮБ-аас авчихсан айл шүү дээ, б... Үндэсний номын өдөрт: УИХ-ын даргын санал болгосон гурван но... Хүлээстэй танк ба Үндэстний бахархал Э.Болормаа: Шударга ёсыг сахиулж, санаачилсан ажлынхаа үр дү... ДОТООД ХҮЧЭЭ МЭДЭРЧ ЗОРИГТОЙ МАНЛАЙЛ ЦЕГ: Б.Эрхэмбаярыг автомашиндаа нас барсан байхад нь олсон Бельги эмч нар унтуулга үйлчлээгүй өвчтөнийхөө амьсгалыг боо... “Белград-2023” ДАШТ-ий эрэгтэйчүүдийн 10 жингийн барилдааны ... С.Шижирбат: Монгол Улс 2024 оны Олимпод цагаан туг дор орж б... Уулархаг нутгаар нойтон цас орж, ихэнх нутгаар сэрүүн байна Өнөөдөр цахилгаан хязгаарлах хуваарь
Top